Мэр Туриландии и чиновники арестованы по делу о хищении 56 млн долларов

Краткая сводка

Мэр Паулу Кюрио сдался властям в Сан-Луисе, положив конец двухдневной погоне. Его арест стал завершением операции «Тантал II», полицейской акции, нацеленной на хищение государственных средств в Туриландии. В результате операции были задержаны все местные законодательные органы вместе с руководством исполнительной власти.

Власти расследуют хищение примерно 56,3 млн реалов. Операция была запущена в понедельник, 22 декабря, и включала 21 ордер на арест и 51 ордер на обыск и изъятие в нескольких муниципалитетах. Предполагаемые преступления включают создание преступной организации, мошенничество при заключении сделок, активную и пассивную коррупцию, растрату и отмывание денег.

Операция «Тантал II»

Операция «Тантал II» была запущена в понедельник, 22 декабря, с целью пресечения деятельности преступной организации, якобы возглавляемой мэром Туриландии. Расследование сосредоточено на хищении 56,3 млн реалов из муниципальных фондов. Операция является продолжением предыдущего расследования, проведенного Специальной группой по борьбе с организованной преступностью (GAECO) в феврале этого года.

В среду утром мэр Паулу Кюрио сдался полиции в Сан-Луисе. С его арестом были приведены в исполнение все выданные ордера. Среди них — ордера на арест вице-мэра и всех 11 городских советников Туриландии. Операция вышла за пределы города: ордера были исполнены в Сан-Луисе, Пацу-ду-Лумьяре, Санта-Элене, Пиньейру, Баррериньяше, Говернадор-Нунес-Фрейре, Витория-ду-Меарине, Педру-ду-Розариу, Сан-Жозе-ди-Рибамаре и Президенте-Сарни.

Согласно следственной процедуре, установленной GAECO, имеются признаки следующих преступлений:

• Создание преступной организации
• Мошенничество при заключении сделок
• Активная и пассивная коррупция
• Растрата (peculato)
• Отмывание денег

Предполагаемые нарушения имели место во время правления мэра Кюрио, конкретно в период с 2021 по 2025 год.

Условия содержания под стражей

После ареста мэр Паулу Кюрио и вице-мэр Тания Мендес были переведены в Педриньяский центр социальной реинтеграции (Unidade Prisional de Ressocialização de Pedrinhas) в Сан-Луисе для отбывания предварительного заключения. Судебная система определила более строгий режим содержания под стражей для исполнительной власти по сравнению с законодательной.

У 11 городских советников предварительное заключение было заменено на домашний арест или ношение электронного браслета. Согласно прокуратуре, это решение было принято для обеспечения непрерывности работы муниципальных законодательных органов. Президент городского совета должен взять на себя обязанности мэра после ареста мэра.

Прокурор Фернандо Берниз из GAECO заявил относительно советников: «Суд предпочел преобразовать аресты советников в домашний арест или ношение электронного браслета, чтобы не прерывать деятельность в Туриландии, поскольку теперь президент Совета должен будет занять должность мэра».

Схема хищений

Следователи утверждают, что преступной организацией руководил мэр Паулу Кюрио при поддержке вице-мэра Тании Мендес и бывшего вице-мэра Жанаины Лимы. Схема, по сообщениям, была основана на мошеннических контрактах с подставными компаниями. Эти компании использовались как ширмы для вывода денег из муниципальной казны Туриландии.

Прокурор Фернандо Берниз заявил: «В Совете все советники были частью схемы, получая похищенные деньги напрямую или через родственников». Мэр и различные советники, якобы, получали выгоду, получая средства на личные счета или через членов семьи.

В ходе расследования были выявлены несколько компаний, якобы использовавшихся в качестве ширм в схеме:

• Posto Turi SP Freitas Júnior Ltda
• Luminer Serviços Ltda
• MR Costa Ltda
• AB Ferreira Ltda
• Climatech Refrigeração e Serviços Ltda
• JEC Empreendimentos
• Potencial Empreendimentos e Cia Ltda
• WJ Barros Consultoria Contábil
• Agromais Pecuária e Piscicultura Ltda

Ключевые фигуры и роли

Центральной фигурой в операции является Марлон Зерран, муж бывшего вице-мэра Жанаины Лимы и дядя нынешнего вице-мэра Тании Мендес. Его бизнес, Posto Turi, якобы получил 17,2 млн реалов из муниципальных фондов Туриландии. Сообщается, что между Зерраном, Лимой и мэром Кюрио было заключено соглашение, по которому 10% стоимости контрактов сохранялись для оплаты обучения Жанаины Лимы в медицинской школе, а оставшиеся 90% передавались мэру или его доверенным лицам.

Posto Turi также, якобы, использовался для выставления ложных счетов с целью мошенничества с выплатами по государственным контрактам. Нынешний вице-мэр Тания Мендес и ее муж Илан Альфредо Мендес расследуются по факту получения денег от компаний, законтрактованных муниципалитетом, включая выручку от продажи фальшивых счетов. Расследование предполагает, что Тания Мендес присоединилась к избирательному списку, чтобы сохранить влияние своего дяди, Марлона Зеррана, который имел тесные связи с мэром Кюрио.