Ключевые факты
- Две зарегистрированные в Великобритании компании перевели $619,1 млн на кошельки, связанные с Корпусом стражей исламской революции Ирана в 2024 году
- Переводы осуществлялись с использованием стейблкоинов — криптовалют, привязанных к стабильным активам
- Общая сумма переведенных средств составила $619,1 млн в течение 2024 года
Краткая сводка
Две зарегистрированные в Великобритании компании участвовали в переводе более $619 млн в криптовалюте на кошельки, связанные с Корпусом стражей исламской революции Ирана, в 2024 году. Средства переводились с использованием стейблкоинов — цифровых активов, предназначенных для сохранения стабильной стоимости по отношению к традиционным валютам.
Эта активность демонстрирует, как подпадающие под санкции организации все чаще используют сети цифровых валют для проведения финансовых операций вне рамок традиционных банковских систем. Масштаб этих переводов, составивший $619,1 млн, представляет собой значительный поток капитала, обходящий стандартные механизмы международного финансового контроля.
Криптовалютные переводы подпадающей под санкции организации
Переводы были осуществлены в течение 2024 года и включали средства, отправленные напрямую на цифровые кошельки, связанные с Корпусом стражей исламской революции Ирана. Использование стейблкоинов для этих транзакций особенно примечательно, поскольку эти цифровые активы предлагают преимущества технологии криптовалют при минимизации ценовой волатильности, которая влияет на другие цифровые валюты, такие как Bitcoin или Ethereum.
Стейблкоины функционируют за счет поддержания резервов традиционной валюты или активов для обеспечения их стоимости. Эта стабильность делает их привлекательными для крупномасштабных переводов и для организаций, стремящихся перемещать средства через границы без осложнений, связанных с традиционными банковскими каналами.
Регуляторные последствия
Участие зарегистрированных в Великобритании компаний в этих транзакциях вызывает серьезные вопросы о соблюдении регуляторных требований и их применении. Компании, зарегистрированные в Соединенном Королевстве, подчиняются строгим финансовым нормам и требованиям международных санкций.
Финансовые органы сталкиваются с растущими трудностями при мониторинге криптовалютных транзакций из-за децентрализованной природы блокчейн-технологии. Механизмы банковского надзора традиционного типа не могут быть напрямую применены к сетям криптовалют, что создает потенциальные пробелы в применении санкций.
Опасения по поводу уклонения от санкций
Цифра перевода в $619,1 млн подчеркивает масштабы, в которых цифровые активы могут использоваться для обхода финансовых ограничений. Международные санкции против Ирана, особенно направленные против таких организаций, как Корпус стражей исламской революции, призваны ограничить доступ страны к глобальным финансовым системам.
Криптовалютные транзакции работают в децентрализованных сетях, которые не требуют участия традиционных посреднических банков. Эта характеристика делает их потенциально привлекательными для организаций, стремящихся избежать обнаружения или обойти санкционные режимы, применяемые международными органами.
Международная реакция
Организация Объединенных Наций и различные национальные правительства работают над разработкой框架ей для мониторинга и регулирования криптовалютных транзакций. Однако беспрерывная природа блокчейн-технологии представляет постоянные вызовы для правоохранительных органов.
Финансовые разведывательные подразделения и регуляторные органы продолжают адаптировать свои возможности мониторинга для соответствия меняющемуся ландшафту цифровых финансов. Идентификация этих конкретных транзакций представляет собой часть более широких усилий по отслеживанию и пониманию того, как подпадающие под санкции организации используют новые финансовые технологии.
