Ключевые факты
- Иранский Корпус стражей исламской революции перевел около $1 млрд через зарегистрированные в Великобритании криптобиржи.
- Подавляющее большинство транзакций было проведено с использованием стейблкоина Tether USDT.
- Транзакции были выполнены в сети Tron.
- Анализ был проведен аналитической фирмой TRM Labs.
Краткая сводка
Отчет аналитической блокчейн-фирмы TRM Labs выявил, что Корпус стражей исламской революции Ирана перевел около $1 млрд через зарегистрированные в Великобритании криптобиржи. Анализ показывает, что подавляющее большинство этих транзакций было проведено с использованием стейблкоина USDT от Tether в сети Tron.
Результаты исследования подчеркивают растущее использование криптовалют санкционированными субъектами для обхода традиционных финансовых ограничений. Используя блокчейн Tron и стейблкоин USDT, группа смогла осуществлять крупномасштабные переводы. Участие зарегистрированных в Великобритании бирж ставит вопросы о регуляторном надзоре и применении санкций против иранских государственных деятелей. Это развитие событий подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются мировые регуляторы при мониторинге потоков цифровых активов через границы.
Результаты расследования 🔍
Аналитическая блокчейн-фирма TRM Labs опубликовала анализ, детализирующий финансовые перемещения Корпуса стражей исламской революции Ирана. В отчете говорится, что группа перевела около $1 млрд через криптовалютные биржи, зарегистрированные в Соединенном Королевстве.
Расследование сосредоточилось на отслеживании потоков цифровых активов. Результаты свидетельствуют, что эти транзакции не были изолированными инцидентами, а частью более широкой стратегии использования цифровых валют для международных переводов.
Технические механизмы переводов 📊
Анализ TRM Labs выявил конкретные технические детали относительно того, как перемещались средства. Подавляющее большинство транзакций было проведено с использованием стейблкоина USDT от Tether.
Более того, транзакции проходили в сети Tron. Этот блокчейн часто используется для переводов стейблкоинов из-за низких комиссий и высокой пропускной способности, что делает его предпочтительным выбором для эффективного перемещения крупных сумм денег.
Последствия для санкций и регулирования ⚖️
Перемещение средств санкционированным субъектом через зарегистрированные в Великобритании компании создает значительные проблемы для международных регуляторов. Это подчеркивает трудности в применении санкций при участии цифровых активов.
Использование Tether (USDT) и сети Tron демонстрирует глубокое понимание механизмов криптовалют. Регуляторы все больше сосредоточиваются на стейблкоинах, поскольку они становятся основным инструментом передачи стоимости в цифровой экономике.
Заключение
Раскрытие информации о том, что Корпус стражей исламской революции Ирана использовал британскую криптоинфраструктуру для перевода $1 млрд, служит суровым напоминанием об эволюционирующем ландшафте финансовой преступности. Опора на Tether и сеть Tron иллюстрирует адаптивность государственных акторов в использовании современных финансовых инструментов.
По мере роста использования криптовалют будут развиваться и методы сокрытия происхождения и назначения средств. Этот случай подчеркивает необходимость надежных мер соответствия в криптоиндустрии и более тесного сотрудничества между аналитическими блокчейн-фирмами и государственными ведомствами.
