Криптокриминальный сектор достиг $154 млрд в 2025 году

Краткое содержание

Нелегальная активность в сфере криптовалют достигла беспрецедентных уровней в 2025 году: нелегальные адреса получили как минимум $154 млрд за год. Это представляет собой 162% рост по сравнению с 2024 годом, обусловленный в основном санкционированными субъектами.

Деятельность государств-наций стала основным драйвером этого роста. Россия представила токен A7A5, который провел транзакций на сумму свыше $93,3 млрд для уклонения от санкций. Хакеры из Северной Кореи украли $2 млрд, включая взлом Bybit на $1,5 млрд, в то время как Иран переправил более $2 млрд через прокси-сети.

Стейблкоины доминировали в объеме нелегальных транзакций, составив 84% от всей активности благодаря их ликвидности и стабильности. Кроме того, китайские сети по отмыванию денег расширили свои услуги, предлагая отмывание как услугу (laundering-as-a-service) для поддержки этих преступных операций. В отчете подчеркивается, что, хотя нелегальная активность остается менее 1% от общего объема криптовалютных операций, последствия для национальной безопасности и защиты потребителей нарастают.

Государства устанавливают новые рекорды

Самой яркой тенденцией 2025 года стал рост активности государств-наций в блокчейне. Правительства все чаще используют технологию блокчейн для обхода ограничений и финансирования операций.

Россия представила рублевый токен A7A5. В свой первый год этот токен провел транзакций на сумму свыше $93,3 млрд. Это служит ярким примером уклонения от санкций с помощью государственного криптоинструмента.

Иран продолжал использовать прокси-сети для отмывания денег, нелегальных продаж нефти и закупки оружия. Данные показывают, что Иран переправил более $2 млрд через кошельки, подтвержденные в санкционных обозначениях.

Северная Корея также активизировала свои операции. Хакеры, связанные с КНДР, украли $2 млрд в прошлом году. Эта сумма включает крупнейшее ограбление в истории криптовалют: взлом Bybit в феврале, который принес почти $1,5 млрд.

Эти события подчеркивают масштабный сдвиг. Государства теперь участвуют в той же профессиональной экосистеме криптоуслуг, которая изначально была создана для содействия киберпреступности.

Стейблкоины и профессиональные сети 📈

Стейблкоины стали предпочтительным активом для нелегальных участников. Они составили 84% от общего объема нелегальных транзакций в 2025 году.

Доминирование стейблкоинов обусловлено тремя основными факторами:

• Доступность ликвидности
• Стабильность цены
• Легкость поперграничных переводов

Поскольку более широкая криптоэкосистема полагается на стейблкоины для транзакций, их доминирование в нелегальной активности выявляет потенциальное слепое пятно для регуляторов.

В этом году также произошла консолидация китайских сетей по отмыванию денег (CMLNs). Эти операции предоставляют широкий спектр услуг, включая отмывание как услугу и техническую инфраструктуру. Они поддерживают все: от поступлений от хакеров из Северной Кореи до уклонения от санкций и финансирования терроризма. Предлагая инфраструктуру для преступности «от и до», эти сети профессионализировали нелегальные финансы так, что это зеркально отражает легитимные корпоративные операции.

Человеческая цена преступности в блокчейне

Заголовки часто фокусируются на взломах и уклонении от санкций, но данные подчеркивают, что криптокриминальность все больше связана с насилием в реальном мире.

Операции по торговле людьми, атаки с вымогательством и другие преступления теперь пересекаются с активностью в блокчейне. Эти преступления иногда синхронизируются для использования волатильности цен на криптовалюты.

Это схождение цифровой и физической преступности подчеркивает важность координации между правоохранительными органами, регулирующими органами и криптоплатформами. По мере роста экосистемы блокчейна растет и изощренность тех, кто стремится ее эксплуатировать.

Хотя нелегальная активность остается небольшой частью общего объема криптовалютных операций, 2025 год показывает, что даже небольшая доля может превратиться в десятки миллиардов долларов нелегального оборота.

Заключение

Данные за 2025 год рисуют сложную картину криптовалютного ландшафта. Хотя технология предлагает инновации, она также создает новые вызовы для национальной безопасности и защиты потребителей.

Пересечение государств-наций, транснациональных преступных сетей и поставщиков профессиональной инфраструктуры создает угрозы, охватывающие финансы и общественную безопасность. Быстрый рост нелегального оборота, обусловленный санкционированными субъектами и государственными акторами, свидетельствует о том, что регуляторный надзор останется критическим фокусом в ближайшие годы.