Cambodge : Dissolution de la Prince Bank liée à Chen Zhi

Résumé Rapide

La National Bank of Cambodia a officiellement ordonné la liquidation de la Prince Bank. L'institution financière a été fondée par Chen Zhi, un individu accusé d'avoir orchestré une vaste opération de fraude.

Chen Zhi fait face à de sérieux défis juridiques, notamment une inculpation par les États-Unis concernant un schéma de fraude de plusieurs milliards de dollars. À la suite de ces charges, il a été extradé vers la Chine. La banque centrale a confirmé que l'ordre de liquidation a été émis jeudi. De plus, la Prince Bank a été suspendue de toutes les nouvelles activités bancaires. Cela inclut la fonction critique d'accepter les dépôts du public. Cette action est prise en stricte conformité avec les lois régissant le Royaume du Cambodge.

La Banque Centrale Ordonne la Liquidation

La National Bank of Cambodia (NBC) a pris une décision ferme contre la Prince Bank. Jeudi, la banque centrale a publié un communiqué officiel concernant le statut de l'institution. Selon le communiqué, la Prince Bank « a été placée en liquidation conformément aux lois du Royaume du Cambodge ». Ce mouvement lance effectivement le processus de cessation des opérations de la banque.

L'ordre de liquidation fait suite à une période de surveillance réglementaire. Le fondateur de la banque, Chen Zhi, a été l'objet d'une attention juridique internationale. Le lien entre les problèmes juridiques du fondateur et la dissolution de la banque met en évidence les risques réglementaires auxquels sont confrontées les institutions financières liées à des allégations criminelles. La décision de la NBC sert de réponse réglementaire à ces développements.

Les Problèmes Juridiques du Fondateur 🚨

Chen Zhi est la figure centrale de la controverse entourant la banque. Il a été identifié comme un chef d'un réseau de fraude présumé. Les procédures judiciaires contre lui impliquent des crimes financiers importants. Plus précisément, il a été inculpé par le gouvernement des États-Unis.

Les charges concernent une fraude de plusieurs milliards de dollars. Après l'inculpation, Chen Zhi a été extradé vers la Chine. Cette extradition marque une étape critique du processus juridique international. Les allégations contre Chen Zhi sont graves, impliquant une tromperie financière massive. Ces événements ont jeté une ombre sur la banque qu'il a créée.

Détails de la Suspension Opérationnelle

En plus de l'ordre de liquidation, la Prince Bank fait face à des restrictions opérationnelles immédiates. La National Bank of Cambodia a suspendu la banque de la fourniture de nouveaux services bancaires. Cette suspension est une mesure de protection pour éviter une exposition financière supplémentaire.

Les services spécifiques suspendus incluent :

• L'acceptation de nouveaux dépôts
• La fourniture de nouveaux services bancaires
• L'émission de nouveaux produits financiers

Ces restrictions gèlent effectivement la capacité de la banque à augmenter ses passifs ou à s'engager dans de nouvelles activités commerciales. L'attention se porte maintenant sur la cessation ordonnée des affaires existantes de l'institution.

Conclusion

La liquidation de la Prince Bank représente une action d'application importante de la part de la National Bank of Cambodia. Déclenchée par l'inculpation et l'extradition du fondateur Chen Zhi, cette décision protège l'intégrité du secteur financier. La suspension des services bancaires garantit qu'aucun dépôt supplémentaire n'est accepté. Alors que le processus de liquidation se poursuit en vertu de la loi cambodgienne, l'affaire sert de rappel sévère des conséquences des crimes financiers présumés à l'échelle internationale.