حقائق رئيسية
- ادعاء ببيع خدمة مارشال الولايات المتحدة 57.55 بيتكوين بقيمة 6.3 مليون دولار.
- البيع قد ينتهك الأمر التنفيذي 14233 الذي يلزم باحتفاظ البيتكوين في احتياطي استراتيجي.
- وقعت المساعد العام للولايات المتحدة سيسيليا فوجيل على اتفاقية تصفية الأصول في 3 نوفمبر 2025.
- تم إرسال البيتكوين مباشرة إلى عنوان كoinbase Prime بدلاً من حجز خدمة مارشال الولايات المتحدة.
ملخص سريع
تكشف وثائق حصرية أن خدمة مارشال الولايات المتحدة (USMS) قد قامت على ما يبدو بتصفية البيتكوين الم forfeiture من مطوري Samourai Wallet. هذا الإجراء يتعارض مباشرة مع الأمر التنفيذي 14233، الذي يلزم باحتفاظ البيتكوين الم seized من قبل الحكومة في احتياطي بيتكوين استراتيجي.
شملت المعاملة 57.55 BTC، بقيمة تقدر بحوالي 6.3 مليون دولار، تم تحويلها من قبل المتهمين Keonne Rodriguez و William Lonergan Hill. بدلاً من الاحتفاظ بالأصول، تم توجيه الأموال على ما يبدو إلى عنوان Coinbase Prime برصيد صفري، مما يشير إلى التصفية الفورية. يسلط هذا القرار الضوء على انقسام محتمل بين استراتيجية الفرع التنفيذي للعملات الرقمية وإجراءات إنفاذ وزارة العدل.
اتفاقية تصفية الأصول
وثيقة بعنوان "اتفاقية تصفية الأصول" توضح تحويل الأصول من قضية Samourai Wallet. وفقاً للاتفاقية، وافق المتهمون Keonne Rodriguez و William Lonergan Hill على تحويل 57.55353033 بيتكوين إلى خدمة مارشال الولايات المتحدة. التوقيع النهائي على الاتفاقية قدمه المساعد العام للولايات المتحدة سيسيليا فوجيل في 3 نوفمبر 2025.
في نفس اليوم، تم تحويل البيتكوين من عنوان محفظة المتهمين. ومع ذلك، بدلاً من الدخول في حجز خدمة مارشال الولايات المتحدة، يبدو أن الأموال تم إرسالها مباشرة إلى عنوان وساطة Coinbase Prime. تشير التحليلات إلى أن هذا العنوان يحمل حالياً رصيداً صفراً، مما يشير بقوة إلى أن البيتكوين تم بيعه بعد الاستلام بفترة وجيزة. تجاهل عملية التصفية هذه فترة الاحتفاظ المرتبطة عادةً باحتفاظ الأصول الاستراتيجية.
انتهاك الأمر التنفيذي 14233
بيع هذه الأصول من المحتمل أن ينتهك الأمر التنفيذي 14233. ينص هذا الأمر صراحة على أن البيتكوين الذي اكتسبته حكومة الولايات المتحدة من خلال forfeiture جنائية - المسمى "بيتكوين الحكومة" - لا يجب بيعه. بدلاً من ذلك، يلزم الأمر باسهام هذه الأصول في احتياطي بيتكوين الاستراتيجي للولايات المتحدة (SBR).
من خلال بيع البيتكوين، تصرفت المنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) بحسب تقديرها الخاص بدلاً من اتباع الإلزام القانوني من الفرع التنفيذي. هذا يشير إلى أن عناصر معينة داخل وزارة العدل لا تزال تنظر إلى البيتكوين كأصل يجب التخلص منه بدلاً من احتياطي استراتيجي. تشير التصفية إلى تفضيل تحويل العملة الرقمية إلى نقد على الفور، متجاهلة السياسة المتمثلة في الاحتفاظ بها على المدى الطويل.
السياق القانوني وال السابقة
كان البناء القانوني لل forfeiture مبنياً على 18 U.S. Code § 982(a)(1)، الذي ينطبق على تشغيل أعمال نقل الأموال غير المرخصة. تؤكد التحليلات القانونية أن البيتكوين الم forfeiture يتناسب مع تعريف EO لـ "بيتكوين الحكومة". علاوة على ذلك، لا تتطلب قوانين forfeiture المذكورة أن يتم تصفية الملكية؛ فهي تنظم فقط مكان إيداع العائدات.
لدي SDNY سمعة بالعمل بشكل مستقل، غالباً ما يشار إليها بشكل عامي باسم "منطقة نيويورك ذات السيادة". هذه الحادثة ليست المرة الأولى التي تتحدى فيها المنطقة التوجيهات الفيدرالية. على الرغم من مذكرة من نائب المدعي العام Todd Blanche بعنوان "إنهاء التنظيم بالمقاضاة" - التي ذكرت أن وزارة العدل لن تستهدف المحافظات غير المتصلة بالإنترنت لأعمال مستخدميها - إلا أن SDNY تابعت قضية Samourai Wallet. بالإضافة إلى ذلك، استمرت المقاضاة حتى بعد أن علمت أن مسؤولي FinCEN يعتقدون أن الخدمة غير الحافظة لا تعمل كممر للأموال.
