حقائق رئيسية
- وصلت الجريمة المشفرة إلى 154 مليار دولار في عام 2025.
- كان القرصنة المرتبطة بالدول الدافع الرئيسي للمقدار غير المشروع.
- كان تهريب الأموال وغسل الأموال المستند إلى العملات المستقرة من الاتجاهات الرئيسية.
- تم نشر التقرير بواسطة Chainalysis.
ملخص سريع
وصل إجمالي قيمة الجريمة المتعلقة بالعملات المشفرة إلى 154 مليار دولار في عام 2025، وفقاً لتقرير أصدرته Chainalysis. يمثل هذا الرقم مبلغًا كبيرًا من الأموال غير المشروعة التي تتحرك عبر نظام الأصول الرقمية على مدار العام.
يحدد التقرير عدة عوامل رئيسية ساهمت في هذا الإجمالي. يُعزى جزء كبير من النشاط إلى عمليات القرصنة المرتبطة بالدول. علاوة على ذلك، تعكس البيانات الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة لتهريب الأموال وغسل الأموال المستند إلى العملات المستقرة. تشير النتائج إلى أن المنظمات الإجرامية والمجموعات المدعومة من الدول أصبحت أكثر مهارة في استخدام تقنية البلوك تشين لتسهيل أنشطتها.
القرصنة المرتبطة بالدول وعمليات البلوك تشين
يسلط التقرير الضوء على زيادة ملحوظة في مشاركة الجهات المرتبطة بالدول في مجال العملات المشفرة. يُقال إن هذه المجموعات تقوم بتوسيع عملياتها على البلوك تشين، مستخدمة تقنية البلوك تشين لتنفيذ أنشطتها وإخفائها. يشير هذا التحول إلى خطوة استراتيجية من قبل هذه الكيانات لاستغلال الشفافية وعدم تغيير سجلات الأدلة العامة لأغراض غير مشروعة.
لا تقتصر هذه الجهات على سرقة الأموال فحسب، بل تشارك بنشاط في النظام البيئي الأوسع. يشير التقرير إلى أن أنشطتها معقدة ومدعومة بموارد جيدة، مما يسمح لها بالعمل على نطاق يؤثر بشكل كبير على إجمالي حجم الجريمة المشفرة. يشكل هذا الاتجاه تحديات معقدة لجهات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية الدولية التي تحاول كبح مثل هذه الأنشطة.
تهريب الأموال وخطط الغسل
بالإضافة إلى القرصنة المباشرة، يفصل التقرير الدور الحاسم للعملات المشفرة في تهريب الأموال. تتجه الكيانات المختلفة الخاضعة للقيود الدولية إلى الأصول الرقمية للالتفاف على الأنظمة المالية التقليدية. تسمح هذه الطريقة لهم بالوصول إلى الأسواق العالمية ونقل القيمة على الرغم من انقطاعهم عن شبكات البنوك التقليدية.
أصبح استخدام غسل الأموال المستند إلى العملات المستقرة أيضاً سمة بارزة في المشهد غير المشروع. يفضل المجرمون العملات المستقرة لاستقرار سعرها وسيولتها العالية، مما يسهل تحويل الأموال الضخمة مع أقل مخاطر للتقلب. تؤدي هذه التقنية إلى تعقيد جهود التتبع حيث يمكن تبديل الأموال بسرعة عبر عدة محافظ ومنصات.
تشمل الطرق الشائعة لإخفاء مصدر الأموال:
- استخدام العملات المشفرة التي تركز على الخصوصية
- القفز بين سلاسل البلوك تشين بين أصول رقمية مختلفة
- إيداع الأموال في بورصات غير منظمة
دور Chainalysis
Chainalysis هي الشركة المسؤولة عن تجميع ونشر هذه النتائج. تتخصص الشركة في تحليل بيانات البلوك تشين لتوفير رؤى حول تدفقات معاملات العملات المشفرة. تُقتبس تقاريرها السنوية على نطاق واسع من قبل الوكالات الحكومية والمؤسسات المالية ووسائل الإعلام لفهم ديناميكيات اقتصاد العملات المشفرة.
المعلومات المقدمة في التقرير مشتقة من مراقبة شاملة لسلاسل البلوك تشين العامة. من خلال تتبع المعاملات، تقوم Chainalysis بتصنيف الأنشطة إلى تدفقات مشروعة وغير مشروعة. يمثل الرقم البالغ 154 مليار دولار القيمة الإجمالية التقديرية للمعاملات المرتبطة بالمشاريع الإجرامية، بما في ذلك أسواق الديك دارك نت، هجمات برامج الفدية، والكيانات المعقوفة.
الآثار على الصناعة
يكشف الكشف عن حجم هائل من التمويل غير المشروع عن آثار كبيرة لصناعة العملات المشفرة. من المرجح أن تزيد الجهات التنظيمية الضغط على البورصات ومقدمي الخدمات الآخرين لتنفيذ بروتوكولات أشد صرامة لمكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC). تضيف مشاركة الجهات المرتبطة بالدول طبقة من التعقيد الجيوسياسي لجهود الإنفاذ هذه.
بالنسبة للمستخدمين والشركات المشروعة، يتطلب هذا البيئي زيادة في الانتباه. يعمل التقرير كتذكير بأن تقنية البلوك تشين تقدم الابتكار، ولكنها أيضاً تشكل تحديات فريدة للأمن والامتثال. يجب على الصناعة الاستمرار في تطوير أدوات أفضل للكشف عن الأنشطة غير المشروعة ومنعها للحفاظ على الثقة وتعزيز النمو المستدام.
