حقائق هامة
- سرق المحتالون أكثر من 333 مليون دولار من الأمريكيين في عام 2025.
- تم تنفيذ عمليات الاحتيال باستخدام أجهزة صراف آلي للبيتكوين.
- تضمنت المخططات خدعًا متنوعة لخداع الضحايا.
ملخص سريع
أصدرت مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بيانات تشير إلى خسائر مالية هائلة للأمريكيين في عام 2025. نجح المحتالون في استدراج الضحايا وسرقة أكثر من 333 مليون دولار باستخدام أجهزة صراف آلي للبيتكوين.
استخدمت عمليات الاحتيال هذه خدعًا متنوعة لخداع الأفراد. تتضمن المخططات عادةً إقناع الضحايا بإيدال النقد في أجهزة صراف آلي للبيتكوين وإرسال العملات الرقمية إلى محافظ تسيطر عليها عصابات إجرامية. تجعل سرعة هذه المعاملات وغموضها الجناة ينجذبون إليها. يؤكد رقم الخسائر הכולל حجم خطورة هذه المشكلة. يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي بنشاط في هذه الجرائم وينذر الجمهور بمخاطر المعاملات المرتبطة بأجهزة صراف آلي للبيتكوين.
نطاق الاحتيال
وصلت الخسائر المالية الناجمة عن عمليات النصب عبر أجهزة صراف آلي للبيتكوين إلى رقم هائل في عام 2025. أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن المحتالون سرقوا أكثر من 333 مليون دولار من الجمهور الأمريكي. يمثل هذا المبلغ إجمالي المخططات المنفذة عبر هذه الأجهزة.
تُعد أجهزة صراف آلي للبيتكوين أكشاكًا فيزيائية تسمح للمستخدمين بشراء أو بيع العملات الرقمية. ورغم أنها توفر الراحة، إلا أنها أصبحت أيضًا أداة للمجرمين. غالبًا ما تعني الرسوم المرتفعة المرتبطة بهذه الأجهزة أن الضحايا يفقدون جزءًا كبيرًا من أموالهم على الفور. يخدم تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي كتنبيه حاسم بخصوص استغلال هذه التكنولوجيا.
كيف تعمل عمليات الاحتيال 🚨
تختلف الخدع التي يستخدمها المجرمون ولكنها غالبًا ما تتبع نمطًا مشابهًا. يبدأ المحتالون عادةً الاتصال عبر مكالمات هاتفية أو رسائل بريد إلكتروني أو نصية. وغالبًا ما ينتحلون صفة جهات موثوقة مثل المسؤولين الحكوميين أو دعم التقنية أو إنفاذ القانون.
تشمل التكتيكات الشائعة:
- الادعاء بوجود مذكرة اعتقال للضحية
- التأكيد على أن جهاز الكمبيوتر الخاص بالضحية قد تم اختراقه
- المطالبة بالدفع لحل مشكلات ضريبية أو فواتير خدمات
بمجرد تأسيس الثقة، يوجه المحتال الضحية للذهاب إلى صراف آلي للبيتكوين. يوجه الضحية لإدخال النقد وتحويله إلى عملة رقمية. ثم يُطلب من الضحية إرسال الأموال إلى عنوان محفظة محدد قدمه المحتال. بمجرد اكتمال المعاملة، تختفي الأموال إلى الأبد، ويتلاشى المحتالون.
دور أجهزة صراف آلي للبيتكوين 🏧
تلعب أجهزة صراف آلي للبيتكوين دورًا محوريًا في هذه العمليات الإجرامية. على عكس التحويلات المصرفية التقليدية، التي يمكن عكسها أو تأجيلها أحيانًا، فإن المعاملات الرقمية غير قابلة للعكس. يتم استغلال هذه الميزة بشكل كبير من قبل المحتالين.
توجد هذه الأجهزة غالبًا في متاجر الراحة، ومحطات الوقود، ومراكز التسوق، مما يجعلها سهلة الوصول. يلاحظ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن سرعة هذه المعاملات تمنع إنفاذ القانون من التدخل في الوقت المناسب لاستعادة الأموال. بالإضافة إلى ذلك، يسمح غياب الرقابة المصرفية التقليدية على المعاملات الصغيرة للمجرمين بالعمل ب:relative impunity. يخلق الغموض الذي توفره سلسلة الكتل (blockchain)، جنبًا إلى جنب مع الطبيعة المادية للمعاملة النقدية، مسارًا صعبًا للمحققين لتعقبه.
الوقاية وعلامات التحذير ⚠️
يؤكد المسؤولون أن الوعي هو أفضل دفاع ضد عمليات الاحتيال هذه. ينصح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الجمهور بأن يكون متشككًا في أي اتصال غير مرغوب فيه يطلب الدفع. لا تطلب الوكالات الحكومية والشركات الشرعية الدفع عبر العملات الرقمية أو بطاقات الهدايا.
تشمل علامات التحذير الرئيسية:
- الإلحاح: يخلق المحتالون شعورًا زائفًا بالطوارئ.
- العزلة: قد يطلبون من الضحايا البقاء على الهاتف أثناء وجودهم في الصراف الآلي.
- طريقة الدفع: تعتبر الطلبات للدفع عبر أجهزة صراف آلي للبيتكوين علامة خطر كبرى.
إذا تمت إرشادتك لاستخدام صراف آلي للبيتكوين لإرسال الأموال، فمن المؤكد تقريبًا أنها عملية احتيال. يحث مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الأفراد على قطع الاتصال والتحقق من هوية المتصل عبر القنوات الرسمية قبل اتخاذ أي إجراء.
