Ключевые факты
- Даниэль Воркаро свидетельствовал, что встречался с губернатором Ибанишем Рошей в частных резиденциях для обсуждения продажи Banco Master в BRB.
- Предложенное BRB приобретение Banco Master было заблокировано Центральным банком из-за подозрений в мошенничестве, связанном с кредитными портфелями на сумму 12,2 млрд реалов.
- Губернатор Ибаниш Роша признал, что встречался с Воркаро четыре раза, но отрицал обсуждение продажи банка, возложив ответственность за связь на своего бывшего секретаря Паулу Энрике Косту.
- BRB вложил 16,7 млрд реалов в Banco Master в период с 2024 по 2025 год, и теперь это действие расследуется Прокуратурой на предмет мошеннического управления.
- После блокировки продажи Центральный банк приказал провести внесудебную ликвидацию Banco Master, что ознаменовало прекращение деятельности финансового учреждения.
Краткое изложение
Свидетельство, предоставленное федеральному полиции, раскрыло предполагаемые обсуждения на высоком уровне относительно попытки продажи Banco Master в Banco Regional de Brasília (BRB). Сделка, в которой участвовало правительство Федерального округа, в итоге была заблокирована регуляторами.
Согласно документам, полученным в ходе расследования, владелец Banco Master Даниэль Воркаро утверждает, что встречался с губернатором Ибанишем Рошей для обсуждения транзакции. Однако губернатор публично отрицает эти обвинения, создавая прямой конфликт нарративов вокруг финансовой операции.
Свидетельство
В показаниях, предоставленных Федеральной полиции (Polícia Federal) в конце 2025 года, Даниэль Воркаро подробно описал свои взаимодействия с губернатором. Воркаро заявил, что проводил институциональные встречи с Ибанишем Рошей между январем 2024 и 2025 годом. Согласно сообщениям, эти встречи проходили в частных условиях, конкретно в резиденции Воркаро и доме губернатора в Бразилиа.
Основной темой этих обсуждений, по словам Воркаро, было предложение продать Banco Master в BRB. BRB контролируется правительством Федерального округа, что ставит губернатора в центр транзакции. Свидетельство предполагает согласованные усилия по облегчению приобретения до того, как регуляторное вмешательство остановило процесс.
"В момент, когда я встречался с ним четыре раза, я не обсуждал вопросы, связанные с BRB/Master. Я входил молча и выходил молча."
Транскрипция заявления Воркаро, как сообщается, была создана с использованием технологии искусственного интеллекта, метода, все чаще используемого для обработки больших объемов следственных данных. Документ представляет собой наиболее подробный рассказ о переговорах, предшествовавших ликвидации банка.
"В момент, когда я встречался с ним четыре раза, я не обсуждал вопросы, связанные с BRB/Master. Я входил молча и выходил молча. Единственной моей ошибкой было слишком доверять Паулу Энрике [Косте]."
— Ибаниш Роша, губернатор Федерального округа
Отрицание губернатора
В тот же день, когда появились подробности свидетельства, губернатор Ибаниш Роша обратился к СМИ. Он подтвердил, что действительно встречался с Даниэль Воркаро в четыре разных случая. Однако он категорически отрицал, что продажа Banco Master или BRB когда-либо обсуждались во время этих встреч.
Роша связал свою связь с Воркаро со своим бывшим секретарем Паулу Энрике Костой. В заявлении по поводу спора губернатор выразил сожаление по поводу своего доверия к Косте, предположив, что секретарь мог быть звеном в предполагаемых неправомерных сделках.
"Единственной моей ошибкой было слишком доверять Паулу Энрике [Косте]."
Эта защита смещает фокус повествования с прямого участия губернатора на действия его подчиненных. Губернатор настаивает на том, что его встречи были строго институциональными и что он оставался молчаливым по деловым вопросам, входя и выходя из встреч без участия в предполагаемых переговорах.
Заблокированная сделка
На протяжении 2025 года BRB пытался приобрести значительную часть Banco Master. Эта операция получила значительную поддержку от правительства Федерального округа, которое выступает в качестве контролирующего акционера государственного банка. Сделка оценивалась в 12,2 млрд реалов только для продажи кредитных портфелей.
Несмотря на местную поддержку, Центральный банк (BC) вмешался и заблокировал транзакцию. Регуляторный орган определил, что продажа несет системные риски, и позже приказал провести внесудебную ликвидацию Banco Master. BC сослался на подозрения в мошенничестве при продаже кредитных портфелей как на основную причину вмешательства.
Хронология краха сделки подчеркивает напряженность между амбициями на уровне штата и федеральным регуляторным надзором. Попытка BRB расширить свой портфель через приобретение в итоге была сорвана строгими требованиями Центрального банка к финансовой стабильности.
Финансовые последствия
Финансовые последствия неудачной транзакции значительны. Между 2024 и 2025 годами BRB вложил 16,7 млрд реалов в Banco Master. Эти огромные переводы были предназначены для стабилизации учреждения и, вероятно, для облегчения последующего поглощения.
Однако Прокуратура (Ministério Público) теперь расследует эти переводы. Прокуроры выявили веские признаки мошеннического управления при движении этих средств. Расследование сосредоточено на том, были ли вливания капитала обработаны законно или они составляли неправомерное использование ресурсов государственного банка.
- 12,2 млрд реалов: стоимость предложения продажи кредитного портфеля.
- 16,7 млрд реалов: общий капитал, вложенный BRB в Master.
- 2024-2025: период интенсивной финансовой активности.
- Внесудебная ликвидация: принятое регуляторное действие.
Масштаб этих финансовых операций привлек пристальное внимание. По мере продолжения процесса ликвидации внимание остается сосредоточенным на возврате средств и определении ответственности за убытки, понесенные государственной банковской системой.
Перспективы
Противоречивые показания Даниэль Воркаро и губернатора Ибаниша Роши создают основу для сложной юридической и политической борьбы. В то время как Воркаро утверждает, что обсуждения имели место, губернатор настаивает на том, что он не знал о деталях, возлагая вину на своего бывшего секретаря Паулу Энрике Косту.
Поскольку Центральный банк уже приказал провести ликвидацию Banco Master, ближайшее будущее связано с продолжающимся расследованием Федеральной полиции и Прокуратуры. Эти органы определят, привели ли предполагаемые разговоры к незаконным действиям и нарушили ли переводы в 16,7 млрд реалов финансовые правила.
В конечном счете, этот случай служит критическим тестом на прозрачность на пересечении государственного банковского сектора и частных финансовых учреждений. Исход, вероятно, повлияет на то, как аналогичные транзакции будут регулироваться и проверяться в будущем.
