Основные факты
- Гражданская полиция конфисковала роскошные автомобили и наличные в ходе операции против группы, подозреваемой в отмывании 97 млн реалов.
- Ордера на обыск и изъятие были выполнены в Рибейран-Прету, Санта-Роза-ди-Витербу, Сан-Жуан-да-Боа-Виста и Сан-Паулу.
- Расследование выявило сеть отмывания денег, действовавшую на протяжении десятилетий в Сан-Паулу и Минас-Жерайсе с использованием тактики «смурфинга».
- Лидер группы якобы перевел более 25 млн реалов всего за один семестр 2024 года.
Краткая сводка
Гражданская полиция во вторник утром провела масштабную операцию, нацеленную на преступную группу, подозреваемую в отмывании примерно 97 млн реалов посредством эксплуатации нелегальных азартных игр в глубинке штата Сан-Паулу. В операции участвовали ордера на обыск и изъятие в нескольких городах, включая Рибейран-Прету, Санта-Роза-ди-Витербу, Сан-Жуан-да-Боа-Виста и столицу.
Власти сообщили об изъятии электронных устройств, инструментов для ставок, роскошных автомобилей и наличных. Расследование проводил Специализированный отдел по расследованию преступлений (DEIC) города Пирасикаба, который выявил сеть отмывания денег, действовавшую на протяжении десятилетий в Сан-Паулу и Минас-Жерайсе. Подозреваемых обвиняют в использовании фирм-призраков и подставных лиц для сокрытия происхождения средств. Операция под названием «Quebrando a Banca» («Ломая банк») была сосредоточена на лидерстве группы и бизнес-структуре, использовавшейся для обработки банковских переводов.
Операция «Quebrando a Banca» 🚔
Гражданская полиция запустила операцию во вторник утром, выполняя ордера на обыск и изъятие в нескольких местах штата Сан-Паулу. Основными целями были города Рибейран-Прету, Санта-Роза-ди-Витербу, Сан-Жуан-да-Боа-Виста и столица. Согласно последним отчетам, операция не привела к немедленным арестам, но власти изъяли значительное количество вещественных доказательств.
Предметы, конфискованные во время обысков, включали:
- Электронные устройства
- Инструменты для ставок
- Роскошные автомобили
- Наличные средства
Операция получила название «Quebrando a Banca» и была специально нацелена на лидера преступной организации, других членов и бизнес-звено, служившее пунктом назначения для банковских переводов.
Сеть отмывания денег 🕵️
Расследование, возглавляемое Специализированным отделом по расследованию преступлений (DEIC) города Пирасикаба, выявило сложную схему отмывания денег. Сеть действовала на протяжении десятилетий в городах Сан-Паулу и Минас-Жерайсе. По данным полиции, группа нанимала менеджеров и финансовых операторов, которые «разбивали» миллионы реалов на дробные переводы и депозиты — технику, известную как «смурфинг».
Чтобы скрыть финансовые операции, связанные с преступной деятельностью, группа использовала фирмы-призраки и «laranjas» (подставных лиц). В разведывательных отчетах отмечались финансовые операции, описываемые как «стратосферические и совершенно несовместимые с задекларированной экономической способностью» тех, кто подвергся расследованию. В частности, лидер группы якобы перевел более 25 млн реалов
Правовые последствия и обвинения ⚖️
Подозреваемые, идентифицированные в этой операции, ожидают серьезные уголовные обвинения. Расследование указывает на нарушения законов, касающихся отмывания денег или сокрытия активов, преступного сговора и эксплуатации нелегальных азартных игр. Власти не раскрыли имена подозреваемых, причастных к делу.
Операция подчеркивает продолжающиеся усилия полиции штата по разгрому крупных нелегальных азартных сетей, которые часто служат прикрытием для более масштабных финансовых преступлений. Нацеливаясь на финансовую инфраструктуру и руководство, власти стремятся прервать поток незаконного капитала, генерируемого этими видами деятельности.
