Ключевые факты
- Агенты Федеральной полиции начали расследование возможных утечек информации в рамках резонансной операции Compliance Zero.
- Фабиану Кампосу Зеттелу, зятю владельца Banco Master Даниэля Воркаро, было отказано в выезде в аэропорту Гуарульюс при попытке вылететь в Дубай.
- Это второй случай, когда цель, связанная с расследованием, была готова к выезду в Дубай непосредственно перед полицейскими рейдами.
- Вторая фаза операции включает ордера на обыск и изъятие, направленные на дома отца и сестры Воркаро.
- Нельсон Тануре, еще одно лицо, подпадающее под ордера, было обнаружено в аэропорту Галеан в Рио-де-Жанейро.
Подозрения в утечках
Агенты Федеральной полиции начали подозревать наличие утечки информации внутри операции Compliance Zero. Операция расследует деятельность владельца Banco Master Даниэля Воркаро в связи с предполагаемой схемой финансового мошенничества.
Вторая фаза операции была запущена утром среды, 14 января. Следователи начали анализировать возможность утечки из-за поразительного паттерна, замеченного во время рейдов. Время арестов говорит о том, что цели были предупреждены заранее.
Дубайский паттерн 🛫
Подозрения в утечке возникли после ареста Фабиану Кампосу Зеттела, зятя Воркаро. Зеттел был задержан в аэропорту Гуарульюс, уже будучи готовым к поездке в Дубай. Это произошло накануне действий Федеральной полиции в среду.
Этот инцидент не является изолированным. Он повторяет сценарий, который произошел во время первой фазы расследования. Во время той первой волны действий сам Даниэль Воркаро был обнаружен в аэропорту Гуарульюс, готовый вылететь в Дубай непосредственно перед запуском операции.
Еще одна цель, Нельсон Тануре, также была обнаружена в аэропорту Галеан в Рио-де-Жанейро. Он был объектом ордеров на обыск и изъятие, выданных во время этой второй фазы.
Оперативная обстановка
Вторая фаза операции Compliance Zero расширяет масштаб расследования. Федеральные агенты проводят обыски по адресам, связанным с Воркаро и его родственниками. Операция нацелена на более широкий круг семьи подозреваемого.
Помимо зятя, ордера включают обыски по местам жительства:
- отца Даниэля Воркаро
- сестры подозреваемого
- близких associates владельца Banco Master
Операция направлена на сбор доказательств, касающихся предполагаемой схемы мошенничества с участием финансового учреждения.
Следственные последствия
Повторные попытки ценностных целей покинуть страну непосредственно перед действиями полиции вызывают серьезные вопросы относительно операционной безопасности. Федеральная полиция теперь должна выяснить, как конфиденциальная информация о времени рейдов попадает к подозреваемым.
Фокус расследования остается на предполагаемых финансовых преступлениях, совершенных владельцем Banco Master. Однако целостность самого расследования стала вторым, критически важным фронтом для властей.
Перспективы
По мере продолжения операции Compliance Zero Федеральная полиция сталкивается с двойной задачей: преследовать за финансовые преступления и одновременно обеспечивать безопасность собственного расследования. Обнаружение утечки, если оно подтвердится, может существенно изменить ход судебного преследования Даниэля Воркаро и его associates.
Ожидается, что власти усилят протоколы безопасности для предотвращения дальнейших утечек информации. Фокус остается на разрушении предполагаемой схемы мошенничества в Banco Master и обеспечении отправления правосудия без дальнейшего вмешательства.
Часто задаваемые вопросы
Почему Федеральная полиция подозревает утечку в операции Compliance Zero?
Агенты подозревают утечку, потому что ключевые цели, включая зятя Даниэля Воркаро, были готовы к выезду в Дубай всего за несколько часов до начала полицейских рейдов. Этот паттерн повторялся как в первой, так и во второй фазах операции.
Кто был арестован в аэропорту Гуарульюс?
Фабиану Кампосу Зеттел, зять владельца Banco Master Даниэля Воркаро, был арестован в аэропорту Гуарульюс. Он был готов вылететь в Дубай накануне второй фазы действий Федеральной полиции.
Какова цель операции Compliance Zero?
Операция направлена на расследование предполагаемой схемы финансового мошенничества с участием владельца Banco Master, Даниэля Воркаро. Текущая фаза включает обыски по объектам, связанным с Воркаро и его родственниками.
Случалось ли это раньше в этом расследовании?
Да, во время первой фазы операции сам Даниэль Воркаро был обнаружен в аэропорту Гуарульюс, готовый к поездке в Дубай непосредственно перед выполнением первоначальных рейдов.
