Гражданская полиция нацелилась на кольцо отмывания денег в Сан-Паулу

Краткая сводка

Гражданская полиция провела крупную операцию во вторник утром, нацелившись на криминальную организацию, занимающуюся отмыванием денег. Операция, получившая название Quebrando a Banca, была сосредоточена на ликвидации группы, известной как Pavão de Ouro. Акция была скоординирована Гражданской полицией Пирасикабы.

Ордера на обыск и изъятие были исполнены в нескольких местах. Среди них Сан-Жуан-да-Боа-Виста, Рибейран-Прету, Санта-Роза-ду-Витербу и Сан-Паулу. Операция выявила сложную сеть отмывания капитала. Эта сеть действовала на протяжении десятилетий в городах Сан-Паулу и Минас-Жерайса.

Детали операции Quebrando a Banca

Гражданская полиция запустила операцию для пресечения деятельности организации Pavão de Ouro. Группа использовала сложные методы для сокрытия происхождения своих средств. В частности, они использовали «фирмы-однодневки» и сеть подставных лиц для сокрытия прибыли, полученной от эксплуатации азартных игр.

Расследование основывалось на финансовых отчетах. В них были выявлены банковские операции, несовместимые с задекларированной экономической способностью подозреваемых. Акция была нацелена на бизнес-группу, вовлеченную в ставки. У этой группы был задекларированный уставный капитал в размере 36 000 000,00 реалов, и она служила пунктом назначения для крупных переводов, сделанных руководством группы.

Финансовые операции и методы

Руководство группы применяло различные методы для сокрытия незаконного происхождения ресурсов. Главный лидер группы перевел более 25 миллионов реалов

Высший эшелон группы использовал наличные операции с недвижимостью и приобретение активов на имена третьих лиц. Оперативная структура включала менеджеров и финансовых операторов. Эти лица распространяли миллионы реалов посредством переводов через Pix и внесения наличных. Гражданская полиция сообщила, что сумма нетипичных банковских операций, проведенных бандой, составляет 97 295 634,27 реала.

Изъятия и продолжающееся расследование

Во время исполнения ордеров на обыск и изъятие власти конфисковали различные предметы. Среди них были электронные устройства, инструменты для ставок, транспортные средства и суммы наличных. Гражданская полиция уточнила, что расследования продолжаются. Цель — выявить полный масштаб криминальной организации.