Points Clés
- Les agents de la Police fédérale ont ouvert une enquête sur d'éventuelles fuites d'informations au sein de l'opération à haut profil Compliance Zero.
- Fabiano Campos Zettel, le beau-frère du propriétaire de Banco Master Daniel Vorcaro, a été interpellé à l'aéroport de Guarulhos alors qu'il tentait de s'envoler pour Dubaï.
- C'est la deuxième fois qu'une cible liée à l'enquête est retrouvée prête à se rendre à Dubaï juste avant les perquisitions de la police.
- La deuxième phase de l'opération comprend des mandats de recherche et de saisie visant les domiciles du père et de la sœur de Vorcaro.
- Nelson Tanure, une autre personne visée par les mandats, a été localisée à l'aéroport Galeão de Rio de Janeiro.
Suspicion de fuites
Les agents de la Police fédérale ont commencé à soupçonner qu'il pourrait y avoir une fuite d'informations au sein de l'Opération Compliance Zero. L'opération enquête sur le propriétaire de Banco Master, Daniel Vorcaro, concernant un prétendu système de fraude financière.
La deuxième phase de l'opération a été lancée le matin du mercredi 14 janvier. Les enquêteurs ont commencé à analyser la possibilité d'une fuite en raison d'un schéma frappant observé lors des perquisitions. Le timing des arrestations suggère que les cibles ont été prévenues à l'avance.
Le schéma Dubaï 🛫
La suspicion de fuite découle de l'arrestation de Fabiano Campos Zettel, le beau-frère de Vorcaro. Zettel a été interpellé à l'aéroport de Guarulhos, déjà préparé à voyager vers Dubaï. Cela s'est produit la veille de l'action de la Police fédérale le mercredi.
Cet incident n'est pas isolé. Il reproduit un scénario qui s'est produit lors de la première phase de l'enquête. Lors de cette vague initiale d'actions, Daniel Vorcaro lui-même a été retrouvé à l'aéroport de Guarulhos, prêt à s'envoler pour Dubaï juste avant que l'opération ne soit déclenchée.
Une autre cible, Nelson Tanure, a également été rencontrée à l'aéroport Galeão de Rio de Janeiro. Il était l'objet de mandats de recherche et de saisie émis lors de cette deuxième phase.
Portée des perquisitions
La deuxième phase de l'Opération Compliance Zero élargit le champ de l'enquête. Les agents fédéraux effectuent des recherches à des adresses liées à Vorcaro et à ses proches. L'opération vise un cercle plus large de la famille du suspect.
En plus du beau-frère, les mandats comprennent des recherches dans des biens appartenant à :
- Le père de Daniel Vorcaro
- La sœur du suspect
- Des proches associés au propriétaire de Banco Master
L'opération vise à recueillir des preuves concernant le prétendu système de fraude impliquant l'institution financière.
Implications de l'enquête
Les tentatives répétées de cibles de grande valeur de quitter le pays immédiatement avant les actions de la police soulèvent de sérieuses questions sur la sécurité opérationnelle. La Police fédérale doit maintenant enquêter sur la manière dont des informations sensibles concernant le timing des perquisitions parviennent aux suspects.
Le focus de l'enquête reste sur les prétendus crimes financiers commis par le propriétaire de Banco Master. Cependant, l'intégrité de l'enquête elle-même est devenue un front secondaire mais crucial pour les autorités.
Perspectives
Alors que l'Opération Compliance Zero se poursuit, la Police fédérale fait face au double défi de poursuivre les crimes financiers tout en sécurisant sa propre enquête. La découverte d'une fuite, si elle est confirmée, pourrait modifier considérablement le cours des procédures contre Daniel Vorcaro et ses associés.
Les autorités devraient intensifier les protocoles de sécurité pour prévenir d'autres brèches d'informations. L'objectif reste de démanteler le prétendu système de fraude au sein de Banco Master et de s'assurer que la justice soit rendue sans autre interférence.
Questions Fréquemment Posées
Pourquoi la Police fédérale soupçonne-t-elle une fuite dans l'Opération Compliance Zero ?
Les agents suspectent une fuite parce que des cibles clés, notamment le beau-frère de Daniel Vorcaro, ont été retrouvées prêtes à se rendre à Dubaï juste quelques heures avant le début des perquisitions policières. Ce schéma s'est produit lors des première et deuxième phases de l'opération.
Qui a été arrêté à l'aéroport de Guarulhos ?
Fabiano Campos Zettel, le beau-frère du propriétaire de Banco Master Daniel Vorcaro, a été arrêté à l'aéroport de Guarulhos. Il était prêt à s'envoler pour Dubaï la veille de la deuxième phase d'action de la Police fédérale.
Quel est l'objectif de l'Opération Compliance Zero ?
L'opération vise à enquêter sur un prétendu système de fraude financière impliquant le propriétaire de Banco Master, Daniel Vorcaro. La phase actuelle comprend des recherches dans des biens liés à Vorcaro et à ses proches.
Cela est-il déjà arrivé lors de cette enquête ?
Oui, lors de la première phase de l'opération, Daniel Vorcaro lui-même a été retrouvé à l'aéroport de Guarulhos, prêt à se rendre à Dubaï juste avant que les perquisitions initiales ne soient exécutées.
