Police Civile cible un réseau de blanchiment d'argent à São Paulo
G1 Globo5h ago
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Points Clés
L'opération s'appelle Quebrando a Banca.
L'organisation criminelle s'appelle Pavão de Ouro.
Des mandats de perquisition et de saisie ont été exécutés à São João da Boa Vista, Ribeirão Preto, Santa Rosa do Viterbo et São Paulo.
Le chef du groupe a déplacé plus de 25 millions de R$ en un semestre 2024.
Les mouvements bancaires atypiques ont atteint 97 295 634,27 R$.
Résumé Rapide
La Police Civile a mené une grande opération mardi matin, ciblant une organisation criminelle dédiée au blanchiment d'argent. L'opération, nommée Quebrando a Banca, visait à démanteler le groupe connu sous le nom de Pavão de Ouro. L'action a été coordonnée par la Polícia Civil de Piracicaba.
Des mandats de perquisition et de saisie ont été exécutés à plusieurs endroits. Il s'agit notamment de São João da Boa Vista, Ribeirão Preto, Santa Rosa do Viterbo et São Paulo. L'opération a révélé un réseau complexe de blanchiment de capitaux. Ce réseau opérait depuis des décennies dans les villes de São Paulo et du Minas Gerais.
Détails de l'Opération Quebrando a Banca
La Polícia Civil a lancé l'opération pour perturber les activités de l'organisation Pavão de Ouro. Le groupe utilisait des méthodes sophistiquées pour dissimuler l'origine de ses fonds. Plus précisément, ils utilisaient des sociétés écrans et un réseau d'hommes de paille pour dissimuler les avantages obtenus de l'exploitation des jeux d'argent.
L'enquête était basée sur des rapports financiers. Ces rapports ont révélé des mouvements bancaires incompatibles avec la capacité économique déclarée des suspects. L'action a ciblé un groupe d'entreprises impliqué dans les paris. Ce groupe avait un capital social déclaré de 36 000 000,00 R$ et servait de destination pour les grandes transactions effectuées par la direction du groupe.
Mouvements Financiers et Méthodes
La direction du groupe employait diverses méthodes pour déguiser l'origine illicite des ressources. Le chef principal du groupe a déplacé plus de 25 millions de R$ en un seul semestre 2024. De plus, le chef avait un historique de transactions de plusieurs millions dans les périodes précédentes.
La haute hiérarchie du groupe utilisait des transactions immobilières en espèces et l'acquisition d'actifs au nom de tiers. La structure opérationnelle comprenait des gestionnaires et des opérateurs financiers. Ces individus répandaient des millions de reais via des transferts Pix et des dépôts en espèces. La Police Civile a rapporté que la somme des mouvements bancaires atypiques effectués par le gang représente 97 295 634,27 R$.
Saisies et Enquête en Cours
Lors de l'exécution des mandats de perquisition et de saisie, les autorités ont confisqué divers articles. Les articles comprenaient des appareils électroniques, des instruments de jeu, des véhicibles et des montants en espèces. La Police Civile a clarifié que les enquêtes se poursuivent. L'objectif est d'identifier l'étendue complète de l'organisation criminelle.
