Hechos Clave
- La Policía Civil incautó vehículos de lujo y efectivo durante una operación contra un grupo sospechoso de mover R$97 millones.
- Se ejecutaron órdenes de registro e incautación en Ribeirão Preto, Santa Rosa de Viterbo, São João da Boa Vista y São Paulo.
- La investigación identificó una red de lavado de dinero que operaba desde hacía décadas en São Paulo y Minas Gerais utilizando tácticas de "smurfing".
- El líder del grupo habría movido más de R$25 millones en un solo semestre de 2024.
Resumen Rápido
La Policía Civil ejecutó una operación a gran escala el martes por la mañana, dirigida contra un grupo criminal sospechoso de mover aproximadamente R$97 millones mediante la explotación de apuestas ilegales en el interior de São Paulo. La operación involucró órdenes de registro e incautación en varias ciudades, incluyendo Ribeirão Preto, Santa Rosa de Viterbo, São João da Boa Vista y la capital.
Las autoridades reportaron la incautación de dispositivos electrónicos, instrumentos de apuesta, vehículos de lujo y efectivo. La investigación fue conducida por la Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba, que identificó una red de lavado de dinero que había operado durante décadas en São Paulo y Minas Gerais. Los sospechosos son acusados de utilizar empresas prestanombres y "testaferros" para ocultar el origen de los fondos. La operación, titulada 'Quebrando a Banca', se centró en el liderazgo del grupo y en el brazo empresarial utilizado para procesar transferencias bancarias.
Operación 'Quebrando a Banca' 🚔
La Policía Civil desencadenó la operación el martes por la mañana, ejecutando órdenes de registro e incautación en varios lugares del estado de São Paulo. Los objetivos principales fueron las ciudades de Ribeirão Preto, Santa Rosa de Viterbo, São João da Boa Vista y la capital, São Paulo. De acuerdo con los últimos informes, la operación no resultó en arrestos inmediatos, pero las autoridades incautaron una cantidad significativa de evidencia material.
Los elementos confiscados durante los registros incluyeron:
- Dispositivos electrónicos
- Instrumentos de apuesta
- Vehículos de lujo
- Valores en efectivo
La operación fue nombrada "Quebrando a Banca" y apuntó específicamente al líder de la organización criminal, a sus otros miembros y al brazo empresarial que servía como destino para las transferencias bancarias.
Red de Lavado de Dinero 🕵️
La investigación, dirigida por la Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba, reveló un sofisticado esquema de lavado de dinero. La red había operado durante décadas en ciudades de São Paulo y Minas Gerais. De acuerdo con la policía, el grupo empleaba gerentes y operadores financieros que pulverizaban millones de reales a través de transferencias y depósitos fraccionados, una técnica conocida como "smurfing".
Para ocultar el movimiento financiero de actividades criminales, el grupo utilizó empresas prestanombres y "laranjas" (testaferros). Los informes de inteligencia destacaron movimientos financieros descritos como "estratosféricos y totalmente incompatibles con la capacidad económica declarada" de los investigados. Específicamente, el líder del grupo habría movido más de R$25 millones en solo un semestre de 2024. El grupo también utilizó transacciones inmobiliarias en efectivo y la adquisición de activos a nombre de terceros para ocultar el origen de los fondos.
Consecuencias Legales y Cargos ⚖️
Los sospechosos identificados en esta operación se enfrentan a graves cargos penales. La investigación apunta a violaciones de las leyes sobre lavado de dinero u ocultación de bienes, asociación criminal y explotación de apuestas ilegales. Las autoridades no han divulgado los nombres de los sospechosos involucrados en el caso.
La operación destaca los esfuerzos continuos de la policía estatal para desmantelar grandes redes de apuestas ilegales que a menudo sirven como fachada para delitos financieros más amplios. Al apuntar a la infraestructura financiera y al liderazgo, las autoridades buscan interrumpir el flujo de capital ilícito generado por estas actividades.
