Policía Civil apunta a red de lavado de dinero en São Paulo
G1 Globo5h ago
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Hechos Clave
La operación se llama Quebrando a Banca.
La organización criminal se llama Pavão de Ouro.
Se ejecutaron órdenes de registro y secuestro en São João da Boa Vista, Ribeirão Preto, Santa Rosa do Viterbo y São Paulo.
El líder del grupo movió más de R$ 25 millones en un semestre de 2024.
Los movimientos bancarios atípicos totales alcanzaron R$ 97,295,634.27.
Resumen Rápido
La Policía Civil realizó una gran operación el martes por la mañana, dirigida a una organización criminal dedicada al lavado de dinero. La operación, nombrada Quebrando a Banca, se centró en desmantelar el grupo conocido como Pavão de Ouro. La acción fue coordinada por la Polícia Civil de Piracicaba.
Se ejecutaron órdenes de registro y secuestro en múltiples ubicaciones. Estas incluyeron São João da Boa Vista, Ribeirão Preto, Santa Rosa do Viterbo y São Paulo. La operación reveló una compleja red de lavado de capital. Esta red había estado operando durante décadas en ciudades de São Paulo y Minas Gerais.
Detalles de la Operación Quebrando a Banca
La Polícia Civil lanzó la operación para interrumpir las actividades de la organización Pavão de Ouro. El grupo utilizó métodos sofisticados para ocultar el origen de sus fondos. Específicamente, utilizaron empresas de fachada y una red de testaferros para ocultar las ganancias obtenidas de la explotación de apuestas.
La investigación se basó en informes financieros. Estos informes revelaron movimientos bancarios que eran incompatibles con la capacidad económica declarada de los sospechosos. La acción se dirigió a un grupo empresarial involucrado en apuestas. Este grupo tenía un capital social declarado de R$36,000,000.00 y servía como destino para las grandes transferencias realizadas por la dirigencia del grupo.
Movimientos Financieros y Métodos
La dirigencia del grupo empleó varios métodos para disimular el origen ilícito de los recursos. El líder principal del grupo movió más de R$ 25 millones en solo un semestre de 2024. Además, el líder tenía un historial de transacciones millonarias en periodos anteriores.
La cúpula del grupo utilizó transacciones de bienes raíces en efectivo y la adquisición de activos a nombre de terceros. La estructura operativa incluía gerentes y operadores financieros. Estos individuos esparcieron millones de reais a través de transferencias Pix y depósitos en efectivo. La Policía Civil informó que la suma de los movimientos bancarios atípicos realizados por la banda representa R$ 97,295,634.27.
Secuestros e Investigación en Curso
Durante la ejecución de las órdenes de registro y secuestro, las autoridades confiscaron varios artículos. Los artículos incluyeron dispositivos electrónicos, instrumentos de apuesta, vehículos y montos de efectivo. La Policía Civil aclaró que las investigaciones continúan. El objetivo es identificar la extensión completa de la organización criminal.
