مدعياً في مانهاتن يقترح عقوبات جنائية لعمليات التشفير غير المرخصة

ملخص سريع

كشف مكتب مدعي مانهاتن العام عن اقتراح تشريعي رائد من شأنه إعادة تشكيل جوهري لكيفية عمل أعمال التشفير ضمن ولايته القضائية. يمثل قانون التشفير تصعيدًا دراميًا في العواقب القانونية لمشغلي التشفير غير المرخصين، بنقل المخالفات من غرامات تنظيمية إلى تهم جنائية خطيرة.

يأتي هذا التشريع المقترح في وقت تبقى فيه لوائح التشفير مشهدًا معقدًا ومتغيرًا. من خلال تقديم تهم جنائية وعقوبات سجنية كبيرة، يرسل مكتب مدعي مانهاتن العام إشارة عدم التسامح تجاه أنشطة التشفير غير المرخصة، مما قد يضع سابقة لاتباع ولايات قضائية أخرى.

شرح قانون التشفير

صُمم قانون التشفير لتجريم تشغيل أعمال التشفير دون ترخيص صحيح. وفقًا لهذا التشريع المقترح، سيواجه الأفراد والكيانات التي تمارس أنشطة تشفير غير مرخصة عواقب قانونية شديدة تتجاوز العقوبات التنظيمية التقليدية.

يضع القانون نظام عقوبات متدرج حيث تصاعد المخالفات بناءً على طبيعة ونطاق العمليات غير المرخصة. يهدف هذا النهج إلى إنشاء إطار قانوني واضح يفرق بين المخالفات البسيطة والسلوك الجنائي الخطير في مجال التشفير.

تشمل أحكام التشريع الرئيسية:

• التصنيف الجنائي التلقائي لأعمال التشفير غير المرخصة
• عقوبات تصاعدية مرتبطة بنطاق العمليات
• تعريفات واضحة لما يشكل نشاط تشفير غير مرخص
• آليات تعزيز الإنفاذ للسلطات التنظيمية

يستهدف القانون تحديدًا الأعمال التي تعمل دون التراخيص اللازمة وهي تقدم خدمات التشفير أو التداول أو حلول الحفظ. يضمن هذا النهج الشامل أن جميع جوانب عمليات أعمال التشفير تقع تحت مظلة التنظيم.

عقوبات قاسية في انتظار المخالفين

تحت قانون التشفير المقترح، ستكون عواقب عمليات التشفير غير المرخصة أكثر قسوة بكثير من الأطر التنظيمية الحالية. يقدم التشريع تهمًا جنائية كعقوبة قياسية للمخالفات، مما يرفع فورًا هذه الجرائم إلى مستوى الجرائم الجنائية الخطيرة.

الجانب الأكثر إثارة للعقوبات المقترحة هو إمكانية السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا لمن يدانون بتشغيل أعمال تشفير غير مرخصة. يضع هذا الحد الأقصى لعقوبة السجن عمليات التشفير غير المرخصة في نفس فئة الجرائم المالية الخطيرة الأخرى، مما يعكس رأي مدعي مانهاتن العام في الأضرار المحتملة التي يمكن أن تسببها هذه الأنشطة.

يبدو أن هيكل العقوبات مصمم لإنشاء تأثير رادع قوي:

• قد تؤدي المخالفات الأولى إلى وقت سجن كبير
• تحمل المخالفات المتكررة عقوبات قصوى
• يواجه المسؤولون في الشركات مسؤولية شخصية
• قد تنطبق أحكام مصادرة الأصول

يمثل هذا النهج تحولاً جوهريًا من معاملة عمليات التشفير غير المرخصة كقضايا امتثال تنظيمي إلى اعتبارها مؤسسات جنائية خطيرة تستحق عقوبات كبيرة.

تأثير على صناعة التشفير

قد يكون لتقديم قانون التشفير تداعيات واسعة على صناعة التشفير، خاصة بالنسبة للأعمال التي تعمل في مانهاتن أو تخدم العملاء داخلها. قد تدفع تهديد التهم الجنائية والعقوبات الطويلة بالسجن العديد من المشغلين إلى إما الحصول على ترخيص صحيح أو التوقف عن العمليات تمامًا.

من المرجح أن يفحص أصحاب المصلحة في الصناعة تعريفات ومتطلبات التشريع عن كثب، حيث قد يتطلب الامتثال تغييرات تشغيلية وتكاليف كبيرة. قد يسرع الاقتراح من الاتجاه نحو مزيد من الامتثال التنظيمي عبر قطاع التشفير، مما يؤدي إلى تركز الصناعة حيث يتعذر على المشغلين الصغار تحقيق المتطلبات الجديدة.

قد تظهر عدة استجابات صناعية محتملة:

• زيادة الاستثمار في البنية التحتية للامتثال
• نقل العمليات إلى ولايات قضائية أكثر ملاءمة
• تركيز اللاعبين الصغار غير القادرين على تلبية تكاليف الترخيص
• عمليات عناية فائقة معززة لأعمال التشفير

يثير التشريع أيضًا أسئلة حول كيفية انتقال أعمال التشفير الحالية للامتثال للمتطلبات الجديدة، وما إذا كان سيتم توفير فترة سماح لأي من المشغلين الحاليين للحصول على التراخيص اللازمة.

السياق التنظيمي

يظهر قانون التشفير في سياق أوسع من تطور لوائح التشفير على المستوى الولاية والاتحادي. بينما اتخذت بعض الولايات القضائية نهجًا أكثر تسامحًا تجاه ابتكار التشفير، يمثل اقتراح مدعي مانهاتن العام موقفًا أكثر تقييدًا يعطي الأولوية لحماية المستهلك والرقابة المالية.

يتوافق هذا الدفع التشريعي مع المخاوف المتزايدة حول الأنشطة غير المشروعة في مجال التشفير، بما في ذلك غسل الأموال والاحتيال والخدمات المالية غير المنظمة. من خلال تأسيس عقوبات جنائية واضحة، يهدف التشريع إلى إنشاء أدوات إنفاذ أقوى للمشرفين والمدعين العامين.

قد يؤثر الاقتراح على النهج التنظيمي في ولايات قضائية أخرى، مما يخلق تأثير موجي عبر المشهد التنظيمي للتشفير. كواحد من المراكز المالية الرئيسية في العالم، غالباً ما تضع التطورات التنظيمية في مانهاتن سابقة تتبعها أو تتكيف معها المناطق الأخرى.

تشمل الاعتبارات التنظيمية الرئيسية:

• التوافق مع لوائح الخدمات المالية الحالية
• التنسيق مع الوكالات التنظيمية الفيدرالية
• التداعيات الدولية لأعمال التشفير
• التأثير على الابتكار داخل قطاع التشفير

نظرة إلى الأمام

يمثل قانون التشفير معلمًا هامًا في تنظيم التشفير، مما قد يضع معيارًا جديدًا لكيفية معاملة عمليات التشفير غير المرخصة بموجب القانون الجنائي. يمثل تقديم الاقتراح بداية ما من المحتمل أن يكون عملية نقاش تشريعي وعام واسعة النطاق.

بينما ينتقل الاقتراح عبر العملية التشريعية، ستتاح فرص لأصحاب المصلحة من جميع أنحاء صناعة التشفير والمجتمع القانوني والمشهد التنظيمي لتقديم الملاحظات وتشكيل الشكل النهائي للتشريع. يمكن أن يؤثر نتيجة هذه العملية على تنظيم التشفير ليس فقط في مانهاتن، بل على المشهد الأوسع للرقابة المالية.

وضع مكتب مدعي مانهاتن العام هذا التشريع كخطوة ضرورية لـ