الشرطة المدنية تستهدف خلية غسل الأموال في ساو باولو

ملخص سريع

أجرت الشرطة المدنية عملية كبرى صباح يوم الثلاثاء، تستهدف منظمة إجرامية مخصصة لغسل الأموال. وقد ركزت العملية، المسماة كيبراندو أ بانكا، على تفكيك المجموعة المعروفة باسم بافاو دي أورو. وقد تمت الإشراف على العملية من قبل الشرطة المدنية في بيراسيكابا.

تم تنفيذ مذكرات تفتيش ومصادرة في عدة مواقع. وشملت هذه المواقع ساو جواو دا بوا فيستا، وريبيراو بريتو، وسانتا روزا دو فيتربو، وساو باولو. وكشفت العملية عن شبكة معقدة لغسل الأموال. وكانت هذه الشبكة تعمل لعقود من الزمن في مدن عبر ساو باولو وميناس جيرايس.

تفاصيل عملية كيبراندو أ بانكا

أطلقت الشرطة المدنية العملية لعرقلة أنشطة منظمة بافاو دي أورو. استخدمت المجموعة طرقاً متطورة لإخفاء مصادر أموالها. وتحديداً، استخدموا شركات وهمية وشبكة من الأشخاص الوهميين لإخفاء الأرباح المتحصل عليها من استغلال المقامرة.

استندت التحقيقات إلى تقارير مالية. كشفت هذه التقارير عن حركات مصرفية غير متوافقة مع القدرة الاقتصادية المعلنة للمشتبه بهم. استهدفت العملية مجموعة أعمال تورطت في الرهانات. وكان لهذه المجموعة رأس مال اجتماعي معلن بقيمة 36,000,000.00 ريال برازيلي وخدمت كوجهة لتحويلات كبيرة قام بها قادة المجموعة.

الحركات المالية والأساليب

استخدم قادة المجموعة أساليب مختلفة لإخفاء الأصل غير القانوني للموارد. نقل قائد المجموعة الرئيسي أكثر من 25 مليون ريال برازيلي في فصل دراسي واحد فقط من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، كان لدى القائد سجل من المعاملات بملايين الدولارات في الفترات السابقة.

استخدمت الطبقة العليا للمجموعة معاملات عقارية نقدية وشراء أصول بأسماء أشخاص ثالثين. تضمنت الهيكل التشغيلي مديرين ومشغليين ماليين. هؤلاء الأفراد نشروا ملايين الريالات من خلال تحويلات Pix والودائع النقدية. أفادت الشرطة المدنية أن مجموع الحركات المصرفية غير الطبيعية التي قام بها العصابة يمثل 97,295,634.27 ريال برازيلي.

المصادرات والتحقيقات الجارية

أثناء تنفيذ مذكرات التفتيش والمصادرة، صادرت السلطات مختلف الأصناف. شملت الأصناف أجهزة إلكترونية، أدوات للمراهنة، مركبات، ومبالغ نقدية. أوضحت الشرطة المدنية أن التحقيقات مستمرة. ويهدف ذلك إلى تحديد النطاق الكامل للمنظمة الإجرامية.